金融机构反洗钱核心制度

  • 金融机构反洗钱核心制度,金融机构反洗钱的三大核心职责

    金融机构反洗钱核心制度,金融机构反洗钱的三大核心职责

    洗钱什么意思? 法律分析：洗钱的定义：洗钱是指提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，...

    adminadmin 2024.06.27 43浏览 0
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